Rainbowex: quiénes son y cuánto se llevaron los que están en la cima de la pirámide
De los seis que mayor cantidad de dinero retiraron de la plataforma, cinco son sampedrinos y el restante está domiciliado en Tigre. Maximiliano Braga, Alexis Pan, Luis Pardo, Ricardo Rosas, Gerardo Gelabert y Facundo Villalba son los más beneficiados del esquema que, todo indica, no es otra cosa que una estafa piramidal.
Cumplido el plazo que Rainbowex había anunciado para el retiro de fondos, con miles de personas a la espera tras haber depositado los 88 USDT que “la China” les pedía, la estructura clásica de esquema Ponzi se hizo evidente y sostiene la sospecha respecto de que la plataforma y su modalidad de “inversión en critpomonedas" no es otra cosa que una estafa piramidal.
Con una promesa de ganancias rápidas y fáciles, el sistema benefició sólo a unos pocos: los que entraron primero, invitaron a la mayoría y se ocuparon de diseminarlo entre una mayoría de participantes que perdió dinero.
En la cima de este clásico esquema piramidal se encuentran los seis principales beneficiarios de la estafa, quienes lograron ganancias extraordinarias: todos superaron los 100 mil dólares en retiros.
Aunque depositaron cantidades modestas, cada uno de ellos retiró sumas astronómicas. De los seis “de arriba”, cinco son sampedrinos.
Entre los seis se llevaron 1.161.734,34 dólares.
Maximiliano Braga es, hasta el momento, la persona con más indicios de ser el principal responsable local de la estafa.
No sólo por su activo rol como promotor en los grupos de Telegram y en eventos como el realizado en el hotel Emperador, donde participaron actores, sino también porque su número de teléfono es la famosa "China".
El primer movimiento registrado en la base de datos del sistema, al que accedió en exclusiva La Opinión, y registrado con el UID 2888273, corresponde a Maximiliano Braga y data del 14 de agosto de 2023 a las 16.22.
Este habría sido el punto de partida de un esquema que rápidamente cobró dimensiones descomunales en la ciudad y se extendió a miles de personas.
Cronológicamente, Braga es el primus inter pares: el primero en ingresar al sistema y el que más dinero logró obtener con el esquema.
Braga, uno de los principales beneficiarios de la estafa piramidal, retiró un total de 327.222,75 dólares, habiendo depositado apenas 1.252,42 USDT, lo que le generó una ganancia neta de 325.970,33 USDT. Además, introdujo 55 referidos al esquema, ampliando aún más su red de influencia dentro de la estafa.
Un dato revelador sobre la “confianza” en la plataforma que sus líderes proclamaban públicamente, es que al 12 de octubre de 2024, momento en que la pirámide ya había colapsado y no se podían retirar más fondos, el saldo de la cuenta de Braga en la plataforma era de “sólo” dos mil USDT.
Durante septiembre, mientras decía que “el que quiera huir por esta noticia, váyase, yo voy a seguir ganando plata”, se apresuraba a retirar los últimos 77 mil dólares que tenía en el sistema.
Parece que a Maximiliano no lo atrapó el "corralito" de Rainbowex. Si alguna vez acusaban a Carlos Bianchi de sacar ventajas por tener “el celular de Dios”, sin dudas que Braga las obtuvo por tener, él mismo, “el celular de la China”.
El número dos en el ranking de ganadores es Alexis Pan, alguien que logró mantener un perfil mucho más bajo que el de Maximiliano Braga, quien ocupa el primer lugar, y Luis Pardo, el tercero, de altísimo perfil.
Pan ingresó al sistema el 20 de septiembre de 2023 a las 20.07, apenas 36 días después de Braga.
Alexis Pan, registrado bajo el UID 5097900 retiró un total de 247.370,62 dólares, habiendo depositado sólo 3.334,76 USDT, lo que le generó una ganancia neta de 244.035,86 USDT.
Además, al 12 de octubre de 2024, su saldo en la plataforma era de 57.114,54 USDT. Pan invitó 40 referidos al esquema, ampliando también su red dentro de la estafa.
Luis Pardo es, hasta el momento, probablemente la cara más visible entre los ganadores de la estafa de Rainbowex. No solo por su altísimo perfil en los grupos de Telegram y en las reuniones del “Knigth Consortium”, sino también porque fue el único de todos los involucrados a quien la Justicia allanó su domicilio.
Pardo ingresó al sistema el 11 de septiembre de 2023 a las 19.43. Retiró un total de 223,083.75 dólares, habiendo depositado 3,659.54 USDT, lo que le generó una ganancia neta de 219.424,21 USDT.
Al 12 de octubre de 2024, su saldo en la plataforma era de 190.664,07 USDT. Además, Pardo introdujo 114 referidos al esquema, lo que lo convierte en el número uno en el ranking de quienes incorporaron más personas a la plataforma.
Quien sigue en este ranking de ganadores es Ricardo Rosas, nomenclado en la plataforma bajo el UID 5102608 y domiciliado en la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre.
Rosas retiró un total de 166.662,30 dólares, habiendo depositado 17.611,44 USDT, lo que le generó una ganancia neta de 149.050,86 USDT.
Al 12 de octubre de 2024, su saldo en la plataforma era de 137.248,34 USDT. Además, Rosas consiguió 49 referidos para el esquema, consolidándose como uno de los usuarios que más expandió su red dentro de la estafa de Rainbowex.
Completa el “Top Five” de ganadores Gerardo Gelabert, secretario general del sindicato de Papeleros en San Pedro, identificado bajo el UID 5103853.
En Papel Prensa, donde trabaja, la plataforma se diseminó entre casi todo el personal.
Gelabert incorporó 33 referidos a la estafa. En total retiró la suma de 123.041,37 dólares, habiendo depositado solo 5.294,17 USDT, lo que le generó una ganancia neta de 117.747,20 USDT. Al 12 de octubre de 2024, su saldo en la plataforma era de 86.722,08 USDT.
El último del grupo de los “privilegiados” que lograron ganar más de 100 mil dólares con la china se llama Facundo Omar Villalba, identificado bajo el UID 2888262.
Villalba llevó 47 referidos al esquema y retiró un total de 105.592,50 dólares, habiendo depositado apenas 350,62 USDT, lo que le generó una ganancia neta de 105.241,88 USDT.
Al 12 de octubre de 2024, su saldo en la plataforma era de 208.997,23 USDT. Además, Villalba introdujo 47 referidos a la estafa, consolidándose como uno de los más beneficiados por el esquema piramidal.
Los datos de depósito, retiro, ganancia neta, referidos y fondos en la plataforma aparecen en cada UID en la herramienta web que lanzó el programador Guido Marlowe y que permite a las víctimas de la estafa de Rainbowex verificar los movimientos de sus cuentas en la plataforma.
Todos los datos aquí publicados fueron entregados a la Justicia el viernes 4 de octubre y obran en su poder para la investigación penal que llevan adelante.
Por el caso hay dos causas en trámite. Por un lado, el fiscal Federal Matías di Lello investiga los delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
Por el otro, en la Fiscalía local que conduce María del Valle Viviani hay una gran cantidad de denuncias por "maniobras defraudatorias" y siguen tomando testimonios de quienes quieran acercarse para dejar asentado que fueron víctimas de esta estafa piramidal tipo esquema Ponzi.
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