RainbowEx: a las 00:00 se cumplió el plazo prometido para poder retirar los fondos
Se trata del tiempo de paralización de retiros que establecieron los administradores de la plataforma. Hay expectativa entre cientos de victimas de la estafa de poder recuperar los fondos una vez cumplido el plazo prometido
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Anoche, a las 00:00, se cumplió el plazo de 14 días hábiles desde que Rainbowex suspendió los retiros de fondos luego de que anunciaran la "paralización temporal” debido, supuestamente, a una investigación de autoridades argentinas, incluyendo la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procelac, por sospechas de delitos financieros.
Durante estas semanas, los usuarios esperaban que, con el vencimiento del plazo, pudieran acceder nuevamente a sus fondos invertidos y a las ganancias prometidas, en algunos casos de hasta el 2 % en dólares diarios. Sin embargo, recientemente, la plataforma informó que todos aquellos que deseaban reactivar sus cuentas y garantizar los retiros debían realizar un nuevo depósito de 88 USDT antes del 17 de octubre. Según un correo enviado por "la China", esta recarga sería necesaria para reactivar las cuentas y "garantizar un retiro seguro" a partir del 21 de octubre.
Este pedido coincide con lo que los expertos en esquemas ponzi denominan "estafa de salida", una táctica típica que ocurre cuando los organizadores, conscientes de que el fraude ha sido expuesto, intentan obtener más dinero de los participantes antes de desaparecer definitivamente. La exigencia de un nuevo pago, especialmente a quienes ya no pueden acceder a sus fondos, refuerza esta hipótesis.
Además, “el consorcio” envió a los usuarios un documento supuestamente emitido por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) de Estados Unidos para dar apariencia de legitimidad al pedido de fondos. Sin embargo, una revisión del documento reveló que solo muestra el registro de una empresa llamada "Rainbow Pro Exchange", sin garantizar la legitimidad de sus operaciones. Esta estrategia parece haber estado diseñada para presionar a los inversores a actuar rápido bajo la amenaza de perder sus fondos y ser acusados de lavado de dinero.
En los grupos de Telegram asociados a la plataforma, líderes como Luis Pardo y Maximiliano Braga han intentado guiar a los usuarios a través de este nuevo proceso, alentando a realizar la recarga. Sin embargo, muchos participantes expresan abiertamente su escepticismo y frustración y denuncian que son eliminados de los grupos al presentar sus quejas.
Mientras tanto, la justicia argentina continúa investigando el caso. El coordinador de la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Departamento Judicial de San Nicolás, Julio Pérez Carreto, ya ha advertido que se encuentran “utilizando todos los recursos tecnológicos y humanos que tenemos a nuestra disposición” y que ya se han tomado una cantidad importante de medidas para esclarecer los hechos.
Resta conocer el próximo movimiento de RainbowEx, “la China” y el “Knigth Consortium” y esperar que la justicia logre identificar a los responsables y dar con el dinero sustraído a las victimas.
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