Rainbowex: 62 mil usuarios invirtieron más de 49 millones de dólares
Entre esos registros están los más de 12 mil sampedrinos que forman parte de los grupos de Telegram. Los retiros ascienden a 40 millones y los pedidos que quedaron colgados, a 23 millones. Entre julio del año pasado y el 4 de octubre hubo casi 170 mil movimientos de extracción.
Una investigacón de La Opinión en colaboración con la empresa de seguridad informática Birmingham Cyber Arms Ltd., que lidera Mauro Eldritch, quien la semana pasada reveló la vulnerabilidad de la plataforma, permitió revelar este sábado en Sin Galera una serie de impactantes datos, obtenidos junto al hacker Guido Marlowe, sobre la plataforma Rainbowex y sus promotores, el denominado Knight Consortium.
Además de dar a conocer que detrás del perfil de “la China” en Telegram está el número de Maximiliano Braga, uno de los líderes locales del “consorcio”, domiciliado en Río Tala y registrado como trabajador rural, el programa reveló detalles del funcionamiento de la plataforma.
En Rainbowex hay, en total, 62 mil usuarios registrados que "invirtieron", en total, más de 49 millones de dólares. Entre ellos los más de 12 mil —en algunos casos se habla de hasta 20 mil— sampedrinos.
Los últimos retiros efectivos registrados son del viernes 4 de octubre. El martes siguiente, y tras el “evento del cambio de moneda”, suspendieron por 14 días hábiles la posibilidad de sacar los USDT y cambiarlos por dinero, presuntamente para “colaborar con la Justicia”.
En total, los retiros efectivos ascienden a poco más de 40 millones de dólares. Es decir que del total ingresado, quedaron 9 millones de dólares. Los movimientos pendientes de retiro —intentaron pero no pudieron— ascienden a 23 millones de dólares.
Hubo 169.425 movimientos de extracción. El primer retiro fue el 12 de julio de 2023: fueron 5 dólares. Las dos primeras fueron pruebas. La tercera, a nombre de una persona cuyas iniciales son ERG.
Los 20 que más retiraron, en total sacaron casi 4 millones de dólares. El que más se llevó fue Maximiliano Braga, “la China”, casi 400 mil dólares.
Maximiliano Braga ingresó en total 1164,42 dólares. Se registró en la plataforma el 2 de agosto de 2023. Eran las 15.52. Su primer ingreso fue el 14 de agosto. Sus inyecciones de dinero fueron seis. Dos el 14 de agosto y otro el 17.
El 5 de noviembre del año pasado hizo un terecero. En 2024 fueron dos: el 19 de marzo y el 4 de mayo. Su número de identificación en la plataforma termina en 273.
Sus retiros suman 338.301,10 dólares. Está primero en el ranking de los que más plata sacó. Lo hizo en 143 extracciones distintas entre el 25 de agosto de 2023 y el 29 de septiembre pasado.
La primera fue de 11 dólares y la última de 4750. El 9 de octubre quiso retirar 1900, pero quedó pendiente. En los registros, su saldo es de 69.125,244 USDT.
Braga refirió a 55 personas, entre ellos a Luis Pardo, el otro gran referente públicio del Knight Consortium, allanado este sábado en su casa del barrio El Escorial.
Pardo ingresó a la plataforma el 11 de noviembre de 2023. El primer ingreso fue de 77,83 dólares. En total, hizo 12 movimientos de inyección de dinero. El de mayor cantidad fue el 5 de diciembre, por 1083,90 dólares. En total, “invirtió” 3571,54 dólares.
También está entre los que lideran el ranking de extracciones, con la suma total de 228.443,65 dólares en 92 movimientos entre noviembre de 2023 y el 4 de octubre pasado, fecha en la que retiró 9.500 dólares.
Su mayor retiro fue de 25 mil dólares, el 9 de septiembre. Antes, el 13 de julio, había sacado 20 mil dólares. En los días previos a que se suspenda el retiro, sacó otros 40 mil dólares, en cuatro tandas.
Luis Pardo invitó a 114 personas y es, de los líderes, el que mayor cantidad de referidos tiene. Su saldo disponible es de más de 147 mil USDT.
A su nueva casa en el exclusivo barrio El Escorial, donde se mudó hace poco tras toda una vida en inmediaciones del asentamiento precario conocido como Hermano Indio, la Policía Federal llegó con orden de secuestrar todo elemento de almacenamiento digital o físico de documentación vinculada a Rainbowex.
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