Estafa bancaria: usaban su cuenta como “puente” para hacer transferencias
Una mujer fue a retirar dinero por ventanilla y pidió todo lo disponible en su cuenta. Cuando le llevaron casi 400 mil pesos dijo que eso no era de ella. Detectaron que en una semana le hicieron transferencias por entre 150 mil y 860 mil pesos, que rápidamente eran extraídas. Hay una investigación penal y otra en el banco en marcha.
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La Justicia investiga una extraña modalidad de estafa bancaria que consiste en utilizar una cuenta como “puente” para depositar dinero y luego transferirlo a otras o extraerlo de terminales tipo cajeros automáticos.
La causa comenzó cuando una mujer radicó la denuncia en la Comisaría luego de que el banco en el que opera le bloqueara la cuenta porque detectaron un movimiento inusual de dinero, con cifras que superaban ampliamente lo que habitualmente depositaba y extraía.
La cuenta es judicial y fue creada para el depósito de la cuota alimentaria de sus hijos. Entre el 9 y el 11 de cada mes, iba a cobrar. Como se le venció la tarjeta, decidió ir por ventanilla. “Me dicen que tengo la cuenta bloqueada y que debía dirigirme a la sucursal donde hice la cuenta, porque habían detectado mucho dinero y el banco no sabía de dónde ingresaba”, contó.
“Cuando fui a retirar por ventanilla, me preguntan cuánto iba a retirar y le dije todo, porque era menos de 10 mil pesos, pero vino con un toco de plata, eran casi 400 mil pesos”, reveló la mujer.
A partir de allí, detectaron lo que ocurría. Desde el 23 de marzo comenzaron a depositar sumas de dinero en su cuenta que luego, a las pocas horas, era transferida a otra o extraida en cajeros. “Llegué a tener más de 2,7 millones de pesos en pocos días, por eso me bloquearon la cuenta, para investigar de dónde venía”, señaló la damnificada.
Entre el 23 de marzo y el 5 de abril depositaron en su cuenta montos de 870 mil pesos que luego fueron retirados de a 100 mil; otros de 150 mil, de 101 mil, de 143 mil, de 153 mil, y de 395 mil, “que es lo que quedó retenido en el banco cuando se dieron cuenta”, detalló.
“El gerente del banco me dijo que usaban la cuenta como puente para ir perdiendo la secuencia de depósitos para que llegue al destino donde tiene que llegar”, señaló la víctima.
Desde el banco le informaron que abrirían otra cuenta para que ella pueda operar, porque la que resultó damnificada con estos movimientos está bloqueada y forma parte de una investigación. “Todos dicen que esto es lavado de dinero de algún lado”, dijo la víctima.
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