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Edición 916
Publicado el: Miércoles, Noviembre 14, 2012 - 19:34

El Howard allanado por escándalo impositivo

Personal de AFIP y Prefectura allanaron el fin de semana el San Pedro Resort y el Hotel Howard Johnson. Se trata de una investigación judicial sobre una especie de usina de “facturas truchas” usadas para evadir impuestos en la que se investigan a quinientas empresas de todo el país. Se la compara con el conocido caso Skanska.

La noticia no trascendió demasiado pero se perfila para ser un verdadero escándalo impositivo que involucra a importantes empresas en nuestro país. Lo más sorprendente es que entre estas se encuentran San Pedro Resort S. A. y Hotel Howard Johnson de San Pedro.
La semana pasada se realizaron 18 allanamientos en grandes y medianas empresas vinculadas a una investigación judicial sobre una especie de usina de facturas truchas usadas para evadir impuestos a las ganancias e IVA.
En nuestra ciudad se produjeron dos operativos, uno en el Hotel de Mitre y Liniers y el otro en el complejo costero.
Una delegación compuesta por personal de AFIP, Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina y Prefectura San Pedro, todos estos a cargo del Dr. Javier López Bizcayart del Juzgado Nacional Penal Tributario Nº 3 de Capital Federal, se presentaron en ambos comercios para secuestrar documentación que será de suma importancia para el futuro de la causa.
Con respecto a los hoteles de nuestra ciudad, se trata de una causa por evasión impositiva que desde hace tres días tiene en sus manos la Justicia, lo que implica que los pasos hacia la resolución recién comienzan a darse.
La investigación conocida en Tribunales como “Rigecin Labs S.A”, comenzó en 2006, es investigada por el Fiscal en lo Penal Tributario Germán Bincaz y está en el juzgado que encabeza la jueza Verónica Straccia. La semana pasada, ante la ausencia de Straccia, el Juez Javier López Biscayart ordenó los allanamientos pedidos por Bincaz. Las autoridades judiciales ingresaron a las empresas Repsol YPF, Siemens, TyC, Siderca, Ribeiro, Colombo y Magliano, Credimas S. A., Planobra S. A., El Progreso Seguros S. S., Seac S. A., Dowel S. A., Servicios Portuarios S. A, San Pedro Resort S.A. y Hotel Howard Johnson de San Pedro, entre otras.

Como el caso Skanska
Todo se trata de una mega causa a la que se compara con lo que fue el caso Skanska. Hay empresas que actúan como “sellos de goma”, que son creadas por quienes quieren evadir. Es una especie de consumo artificial que disminuye el nivel de impuestos a pagar como IVA y Ganancias, y de esa manera eluden al fisco. En el caso Skanka se generó el dinero en negro para poder pagar las coimas del gasoducto; en este caso sucede algo parecido, pero se lo hace para evadir.
La causa es la número 330 y comenzó cuando se llegó a la firma Rigecin por una denuncia sobre emisión de facturas truchas. La organización que emitía estas facturas estaba encabezada por Gustavo Sislián. Según fuentes judiciales, los allanamientos realizados se hicieron sobre las empresas que tienen facturación apócrifa por una cifra superior a los 100 mil pesos por período fiscal. En esta causa hay varias decenas más de empresas bajo investigación.
El descubrimiento de una “usina de facturas truchas” abrió el camino para que la Justicia llegara a determinar que la firma Skanska había pagado coimas para la realización de obra pública. La pena por una causa de evasión tributaria agravada tiene entre 10 y 12 años de prisión.

El camino
El caso madre de un inmenso expediente por casos de facturación apócrifa se conoce como “Di Biase” y surgió en 2005. En esa causa hay quince procesados, entre ellos cuatro ex empleados de la AFIP. Las investigaciones detectaron veintitrés sociedades que se dedican a facilitar a terceros las herramientas para defraudar al fisco. En ese marco apareció el caso Skanska, de la empresa constructora que utilizó facturas truchas por bienes y servicios inexistentes, provenientes en su mayoría de la sociedad fantasma Infiniti, cuyo apoderado, Adrián Félix López, detenido hace más de un año por asociación ilícita fiscal, continúa en prisión por negarse a pagar la fianza.
Las empresas que se dedican a la venta de facturas truchas son sociedades fantasmas y venden esos recibos por servicios que jamás prestaron a otras legalmente constituidas, para que estas firmas simulen aumentos de costos, pagando a la AFIP menos impuestos de los que deberían.
Las investigaciones no sólo apuntan a quienes venden facturas, sino también a quienes se supone las compran, como último eslabón de una cadena de ilícitos graves de defraudación al fisco. Calificadas fuentes que conocen el funcionamiento de la legislación antidefraudación indicaron que la nueva ley de blanqueo de capitales permitiría la posibilidad de que una empresa acusada de evasión acceda a una moratoria, de manera tal que se suspenda la causa penal correspondiente.

Compro trucho
El mecanismo consiste en “comprar” facturas simulando pagos por productos o servicios inexistentes; así evaden el pago de IVA declarando gastos no efectuados, compensando el IVA Ventas, e incrementan costos operativos que luego son deducidos del Impuesto a las Ganancias.
López Biscayart investiga a más de quinientas empresas entre las que se encuentran el Marinas Resort y Howard Johnson San Pedro, a los fines de determinar si son usuarios de esos servicios espurios.
Entre las firmas a las que se requerirá información, según reza el expediente, se encuentran reconocidos bancos como el BBVVA Banco Francés, Comafi, Banco do Brasil sucursal Buenos Aires, Suquía, Hexagon Bank Argentina, Arcor, industrias Sica, Molinos, Moño Azul, Cadbury, Galeno Argentina, Servicio de Protección Médica (SPM), Omint, Telefónica, CTI, Nokia, Schering Argeninta, Sindicatos de la Carne, telecomunicaciones y SMATA, las fundaciones Bunge y Born y CENIT, Carrefour, Correo Andreani, Metrovías, Rodó Hogar y James Smart
AFIP considera las empresas investigadas como “presuntos evasores” y se dispone a investigar la conducta tributaria que poseen. Entre las hipótesis, se analiza la posibilidad de que hayan usado de forma premeditada el “truchaje” de facturas, o bien que hayan recibido los recibos de terceros y hayan sido “engañados en su buena fe”.
Las usinas fantasmas de facturas apócrifas investigadas son Netversatile, Soul Group, Gaona Express, Megaweb, Delft, Hard Work, Dormans, Electrocontrucciones Oeste, Everest Construcciones, Marketing & Business, Informática y Servicios, Del Oeste Construcciones, Constructora Triple T, Velicce, Scrap Paper, Compañía Internacional de Transacciones, Media Editora, Everest Construcciones, Tacoma Consulting, HCDA Internacional, Global Business and Factoring y Global Trading and Logistic. El Juez López Biscayart resolvió que estas firmas habrían “confeccionado instrumentos para dar visos de realidad a falsas transacciones mercantiles”.
La proliferación de facturas “truchas” genera una evasión impositiva muy difícil de calcular. En el mercado pueden comprarse a un precio de entre 3 y 8 por ciento de los montos ilegales que se facturan. Las sociedades fantasmas se desactivan al poco tiempo, para eludir así el control de la agencia recaudadora nacional.

Allanados S. A.
El allanamiento en San Pedro se produjo el viernes. Los responsables del operativo ingresaron, revisaron y secuestraron cajas fuertes, computadoras y toda la documentación referida al estado contable de la empresa.
No sólo San Pedro Resort S. A. y Howard Johnson San Pedro son las sospechadas. Trascendió que la empresa constructora San Pedro Crece S. A., que tuvo a su cargo esas construcciones, también está en la mira de la investigación.
San Pedo Resort S. A. es una sociedad que, al menos hasta enero de 2008, estaba integrada por Fabio Oscar Dell’acqua y Leonel Alejandro Monjo, cuyo Presidente era Jorge Daniel Muscia, que comparte apellido con María Belén Muscia, socia del japonés Kiwami Kondo en San Pedro Crece S. A.
San Pedro Resort tiene como objetos “hotelería y afines” y “explotación de salas de juegos de azar en cualquiera de sus modalidades, Bingo, Casino, Tragamonedas etc.”, según consta en el acta de inicio de actividades, fechada el 18 de mayo de 2006, sin embargo nunca pudo lograr que esas actividades pudieran desarrollarse en la ciudad.

EDICION IMPRESA #1333
Miércoles 18 Octubre 2017

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